现场视频：太子集团陈志护送中国！太子银行进入清算：新交易暂停，但贷方仍须按时付款

现场视频：太子集团陈志护送中国！太子银行进入清算：新交易暂停，但贷方仍须按时付款
据央视新闻报道，1月7日，公安部在柬埔寨有关部门支持配合下，派出专案组，成功将跨境赌博诈骗犯罪集团头目程志（中国籍）从柬埔寨金边押解至中国。这是中柬执法合作取得的又一重要成果。经查，陈志犯罪团伙已被指控开设赌场、诈骗、非法经营、隐匿、隐匿犯罪所得等多项罪名。目前陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步审理中。公安部相关负责人表示，公安部机关将于近期正式抓捕陈志犯罪集团第一批骨干成员，坚决将逃犯缉拿归案。公安机关告诫犯罪分子认清形势，远离深渊，立即投案自首，寻找从轻情节。太子集团控股董事长陈志是太子集团控股创始人之一。公开资料显示，2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立太子集团，短短10年时间，已打造涵盖房地产、金融、能源、通讯、银行等领域的营商环境。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行、汇盛环球投资集团等知名子公司。据红星新闻报道，柬埔寨国家银行8日发布公告，宣布将依据法律法规正式启动太子银行清算程序。国内现行法规。据报道，太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一。太子集团受到英美两国政府联合制裁后，柬埔寨民众对太子银行的信任度直线下降，银行纷纷到银行提取现金，导致一段时间的金融危机。柬埔寨当局对太子集团创始人兼董事长陈智等人采取法律行动后，柬埔寨金边太子银行分行被清算。他表示，这是维护金融体系稳定的明智决定。为确保资产安全和业务转移，柬埔寨国家银行指定审计和会计公司Morrison Kaku & Associates (MKA)作为合法清算运营商，负责所有银行业务和资产处置业务。根据公告，太子银行现在必须暂停所有新的银行业务，包括禁令暂停各类商业贷款和个人贷款的审批和发放。柬埔寨国家银行强调，已在太子银行开户存款的客户可继续按规定办理定期取款。从太子银行贷款的客户仍需履行付款义务并按时偿还贷款。此前，美国当局指控太子集团从事大规模投资欺诈、洗钱等跨境犯罪，并要求疯狂没收陈志持有的约150亿美元比特币资产。英国也实施了制裁，冻结了伦敦的19处房产以及在英国的所有资产。面临多国制裁压力的太子集团在一份声明中表示，驳斥了所有指控，称相关调查“毫无根据”，并质疑其“非法”的意图。没收数十亿美元资产。”不过，在美国和英国联合实施制裁后，其他国家和地区也纷纷跟进调查。据红星新闻报道，韩国主要在野党人民力量党议员蒋明国（转录）援引韩国金融监督院数据称，太子集团在韩国五家银行的柬埔寨分行进行了52笔交易，价值超过19.7亿韩元（约0.005元）姜明国表示，“太子集团”仍拥有超过910亿韩元的资产，据当时的报道，在韩国正式决定实施制裁之前，据悉，根据《防止洗钱国际协定》，韩国国民银行等五家银行被要求立即冻结受影响的账户。美国司法部去年10月30日称，新加坡警方在新加坡扣押了属于柬埔寨商人成吉及其太子集团的六处房产，总计1.5亿新元（约合8.02亿新元），价值超过1000万元人民币的金融资产被扣押，以及11艘游艇和相关资金。航海新闻：柬埔寨太子集团首度发声：4年前12.7万比特币被盗 美国司法部宣布将柬埔寨太子集团创始人陈志列为跨境电汇诈骗嫌疑人，并扣押其12.7万比特币后，程志王党打破沉默。该公司的律师首先于 11 月 10 日向美国法院提出动议，要求延长截止日期，辩称美国司法部的指控“存在重大错误”，而且美国政府没有提供证据证明被扣押的比特币与欺诈行为“直接相关”。一份长达五页的法律文件显示，美国律师事务所陈智聘请的博伊斯·席勒·弗莱克斯纳(Boies Schiller Flexner)向联邦地方法院提起诉讼。 11月10日，纽约要求将提出索赔的截止日期延长60天，至2026年1月19日。图为柬埔寨太子集团创始人陈吉，其法律团队声称，2020年12月美国司法部扣押的大部分比特币都在鲁比安。该徽章“在 .com 黑客攻击中被盗”，并称比特币“已在黑客的钱包中存在了四年多”，但当美国司法部宣布采取法律行动时，它表示“犯罪所得已被没收”，并于 10 月份美国否认参与任何非法活动。司法部宣布，陈志被指控犯有强奸罪。在柬埔寨，被强迫贩运的工人正在实施网络欺诈。美国检察官称太子集团是“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。基于这一指控，美国执法官员U.宣布扣押了太子集团的“犯罪所得”，即比特币，市值超过 130 亿美元，称其为“美国司法部历史上最大规模的没收行动”。针对这一扣押和指控，太子集团于11月11日发表声明，“断然否认”这些指控。声明称：“太子集团断然否认公司或总裁陈智参与任何非法活动。最近的指控毫无根据，不能成为非法扣押价值数十亿美元资产的理由。这似乎是意图。”在 11 月 10 日提交的文件中，太子集团律师强调，此案“极其复杂”，并在辩护中提出了两个要点。首先，这一指控缺乏相关证据。辩护小组指出，美国政府采取的行动“不包含任何将扣押的比特币与此类行为直接联系起来的指控”其次，有人提出陈志的资产已经被盗。法律团队表示，根据公开信息，这些比特币大部分是在2020年12月的“鲁变网黑客事件”中被盗的。这套资产“在黑客的钱包里呆了四年多”，直到美国政府采取法律行动才“重新浮出水面”。技术溯源：“国内黑客”陈志正疑似喊话黑客将“将赎金返还币”《鲁本矿池被黑大量比特币被盗事件技术跟踪分析报告》透露，鲁本矿池（隶属于陈志泰石集团）于2020年12月29日遭受攻击，当天共计127,272.06953176个比特币（与美国司法部声称比特币的市值为 127,000 美元，但其当前市场价值约为 35 亿美元。价值超过130亿美元。太子集团宣布，四年多前，黑客窃取了 127,000 个比特币，因为该算法仅基于 32 位二进制随机数。私钥并非标准的256位，“只需要约42.9亿次暴力解密尝试”，理论解密时间“仅约1.17小时”。报道指出，在如此大量的比特币被盗之后，比特币“在攻击者控制的地址中沉寂了四年，几乎没有任何资金移动。”这些已经蛰伏了四年的比特币，直到2024年6月才会被转移到新的钱包地址，而“美国著名的区块链追踪工具平台ARKHAM已将这些最终地址标记为由美国政府持有。”红星新闻此前曾报道称，在2020年的盗窃事件发生后，陈志和他的太子集团在2021年初和2022年7月多次在区块链上“喊话黑客”，“沃德”想要想要追回被盗的比特币并愿意支付赎金，但尚未收到回复。
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