10月30日，天津警方通报了一起天津蓝天绿电子科技有限公司（以下简称“蓝天绿”）涉嫌非法挪用公众存款事件。报道称，2017年4月21日，天津市公安局河东分局对蓝天灰涉嫌非法吸收公众存款事件展开调查。主要嫌疑人钱志敏逃往英国。该市公安机构和英国执法机构正在开展密切的国际合作，寻找逃犯和被盗财产。今年9月29日，钱志敏洗钱指控在英国伦敦萨瑟克皇家法院开庭审理。钱志敏当庭认罪。目前，公安机关正在继续与英国执法部门合作，追查跨境逃犯、追回赃物，并正在做尽其所能向筹款参与者追回损失。同时，提醒募捐参与人配合公安机关依法办案。公安机关不委托第三方机构对必须出庭的集资参与人进行法律指导，也不委托第三方机构跨境追踪追回赃物。请募捐人认清所谓的跨境募捐机构，以免上当受骗。 ▲钱志敏9月当庭认罪。通报中提到的钱志敏涉嫌卷入英国最大的比特币洗钱案。她于9月29日在伦敦受审时承认了相关指控。根据英国警方披露，该事件涉及6.1万枚比特币（市值约人民币493亿元），钱志敏在法庭上承认自己获取并保留了这些非法比特币。l 利润。蓝天绿地非法吸收公众存款涉及12万多名中国投资者。从中国蒙着面纱的“花花”，到伦敦富人区的“比特币富婆”，最后成为因穿慢跑裤被捕的囚犯，钱志敏的“财富三代”梦想结束了。一位蒙着面纱的“女神”：“你给格力三年，格力给你三生财富。”钱志敏是一位47岁的英国“比特女王”，笔名张亚迪（转录）。在中国，她是投资者心目中的“花花”，被肆意神化，从不展现自己的本性。她被称为“残疾坚强女性”。据《中国新闻周刊》报道，很少有投资者真正了解钱志敏的详细情况。大家口头流传的唯一的就是青空格瑞的公开座右铭和她未经证实的传说。在这些传说中，“花花”被赋予了“清华大学毕业，获双博士”的光辉形象。沉阳投资人韩星海（化名）听说华化从美国带来了很多“尖端技术”。在一次宣传会上，他曾问钱智民为什么不让拍照。“他说是因为美国技术回来了，如果暴露了，美国就会制裁。”沉阳投资人张丽（化名）回忆道。 2016年，她参加了内蒙古呼和浩特市的一场吸引了数千人参加的推介会。会议期间，钱志敏戴着粉色和白色的面纱，坐在轮椅上，据报道，轮椅上的所有人都高举着她，其中一条口号就是“著名的”蓝天格瑞的口号。据《每日经济新闻》报道，钱志敏是苍天格瑞的现任经理。 2014年至2017年，公司拼命吸收公众存款打着绿色发展、智慧养老、比特币挖矿的旗号，承诺高达300%的回报率。法院判决显示，蓝天绿色涉及全国集资参与人超过12万，非法吸收资金总额约402亿元。 2017年7月，蓝天格鲁资金链崩溃，处处“惊雷”，钱志敏已经开始拼命转移投资者资金。据报道，当时的审计发现，钱志敏控制的资金超过11.4亿元人民币被用于购买比特币。事件发生后，他持假护照逃离该国，并携带一台装有加密钱包的笔记本电脑经老挝抵达英国。在英国，她化名张亚迪，摇身一变成为拥有大量金钱的“富婆”。老板每天20个小时躺在床上发号施令，助手跑腿洗钱。 2钱志敏到达时我2017年，他持假护照来到伦敦，遇到了一个复杂的问题。他的黑色笔记本电脑上有 61,000 个宝贵的比特币，不懂英语，年轻时因车祸而行动不便。它需要当地代理商帮助其在英国“洗钱”这种“数字黄金”并将其货币化。据报道，钱志敏立即在中国微信群发布招聘启事，寻求一名月薪4000英镑（约合人民币3.7万元）的“助理”。他自称从事“珠宝和房地产业务”。这张招聘启事“俘获”了当时经济困难的英籍华裔女性文江（转录）。 ▲先生文健被判犯有洗钱罪。姜文拥有法律学位。她于 2007 年与丈夫移居英国。2010 年离婚后，他们与儿子独自生活在利兹，面临经济拮据。 2017年夏天，他搬到伦敦寻找机会，白天在中餐馆工作，晚上睡在黑暗的地下室。两人一拍即合。文健很快就成为了钱志敏在伦敦的“管家”和“执行人”。他们一起搬进了伦敦北部著名富人区汉普斯特德的一座有六间卧室的豪宅。据报道，这座豪宅的租金为每月17300英镑（约合人民币16万元），一次支付六个月的租金。据温健被捕后的供述，当雇主在家时，他每天大约花20个小时在宿舍床上，用笔记本电脑玩游戏、购物、交易比特币。而文健的工作就是迅速将钱志敏交易中获得的现金转化为真正的奢侈品资产。文健开始经常光顾高端哈罗德百货公司，购买奔驰等汽车，并陪同钱志敏去欧洲旅行。钱志敏还出钱安排文健带儿子来伦敦参加贵族希斯菲尔德学校。作为回报，他帮助钱志敏在英国设立公司并管理账户，让黑钱显得“合法”。因用比特币购买豪宅而向警方报案，逃亡六年后终于被捕。 2018年，当英国金融监管机构开始打击加密货币洗钱活动时，钱志敏和文健发现将大量比特币兑换成英镑变得越来越困难。 ▲钱志敏躲在伦敦的一座豪宅里。 2018年9月，他们试图直接使用比特币购买汉普斯特德一套价值2350万英镑（约合2亿人民币）的超级公寓。在英国，这些大型房地产交易需要严格的反洗钱（AML）控制，律师必须清楚了解资金的合法来源。这笔交易远未取得圆满成功，文江无法解释资金来源，而是向英国警方报警。 t 10 月同年，警方突击搜查了他每月租金为 17,300 英镑的房屋。行动中，警方没收了钱志敏的笔记本电脑和其他数码设备，并冻结了当时的6.1万枚比特币。戏剧性的是，英国警方并没有立即意识到这些比特币的不可思议的价值，也没有立即逮捕钱志敏。 ▲警方搜查了钱志敏的住所。警方突袭后，钱志敏“失踪”。她再次利用自己的反调查技巧在英国逃亡了近六年。文江就没那么幸运了。 2021 年 5 月，她被捕并受审。 2024年3月，温健因犯洗钱罪被判处有期徒刑六年零八个月。英国警方2021年正在侦办文健案，当他们解密当年查获的设备时，发现6.1万个比特币价值当时数百万英镑，使该案成为“最大的加密货币”2024年4月，也就是文健被判有罪一个月后，失踪多年的钱志敏终于在英格兰北部约克郡被警方逮捕。据报道，警方在他被捕时穿的运动裤的一个“特殊隐藏口袋”里发现了另一个数字存储设备。直到今年9月，钱志敏决定在监狱认罪时，他才终于向检察官提供了该设备的访问代码以及两个人的密码。钱包里藏着他最后的资产，相当于100%的比特币和瑞波币，律师：被冻结的比特币不属于英国政府 钱志敏被捕并移交全部资产后，英国皇家检察署（CPS）查获了超过50亿英镑的加密货币。有报道称，这些钱被英国财政部“监视”。部分国库赤字。官员们私下询问这笔钱是否可以用来“填补”预算漏洞。根据英国《犯罪收益法》，如果被扣押的犯罪资产最终没有被认领，或者如果认领失败，那么这笔钱就会损失。与往常一样，一半的钱将交给英国警方，另一半交给内政部。作为本案资产的“托管人”，皇家检察院的地位更为重要。英国皇家检察官斯蒂芬·帕金森宣布，他正在“启动一项赔偿计划”，以赔偿中国的受害者。该报告称，计划寻求“民事追偿令”，旨在“补偿受害者的投资损失”。不过，皇家检察署尚未澄清损失的投资是指当年的“本金”还是“当前价值”。报道称，目前赔偿的一个关键问题是，“尚不清楚受害人是否只会收到原始投资金额，或者是超过投资额的金额”。报告指出，2017年该骗局被发现时，一枚比特币的价值约为750英镑。如今，一枚比特币的价格已升至83,000英镑以上。如果受害者只能收回其相应份额的本金，那么“很大一部分”被盗资金——比特币价格上涨产生的巨额利润——将留在英国政府手中。Fieldfisher的William Glover代表该案 1000 多名受害者的律师事务所表示：“一些（受害者）失去了毕生积蓄，其中许多是老年人和弱势群体……被冻结的比特币不属于英国政府。”英国政府无权在不考虑受害人合法合法和财产利益的情况下，随意处置被冻结的比特币。” 后备军。红星新闻记者邓淑仪、中国经济网编辑张迅综合评述ws周刊、每日经济新闻等 冯玲玲
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“比特币亿万富翁”钱志敏在英国认罪。 6.1万枚比特币市值达493亿元。被盗的钱谁来保管？
